Prenumerera på nyheterna

Efterlyst 31-årig svensk gripen i Torrevieja för penningtvätt

Spansk nationalpolis har lokaliserat och gripit en efterlyst 31-årig svensk i Torrevieja på Costa Blanca. En europeisk arresteringsorder var utfärdad av svenska myndigheter. Mannen ska ha ägnat sig åt penningtvätt genom banköverföringar. Totalt handlar det om 2.343.362,51 SEK eller 222.611,31 euro.
Svensken ska under mars 2020 överfört pengar genom att ge instruktioner till en penningmålvakt som har hjälpt till att flytta, ta ut eller föra över pengar som kommer från brottslig verksamhet, uppger nyhetsbyrån EFE.

Ett antal överföringar har gjorts mellan olika konton, både privata och konton som är tecknade i företag i Norden och utomlands.

Syftet med ständiga överföringar har enligt den nationalpolisen utförts för att dölja att pengarna kom från kriminell verksamhet. Svensken riskerar sex års fängelse i Sverige.

Myndigheterna hade misstankar om att den 31-årige svensken hade bosatt sig i Alicanteprovinsen. Nationalpolisen kunde lokalisera och gripa honom i Torrevieja kommun.

Mannen är inte känd av spansk polis sedan tidigare och fanns inte med i belastningsregistret.

Nationaldomstolen som har hand om ärendet att mannen ska överlämnas till Sverige.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.